COMUNÍCATE: 1800 227 227 / 02 2976 500

Cámara de Comercio de QuitoCámara de Comercio de Quito

  • Inicio
  • Nosotros
    • Historia
    • Acompañamiento gremial
    • Contactos
  • Beneficios
    • Salud
    • Seguridad y Salud Ocupacional
    • Socio Protegido
    • Factoring
    • Seguro de Vida
    • Firma electrónica
    • Balcón de Servicios
    • Servicio Legal
      • Asesoría
      • Patrocinio
      • Instructivos
    • Facturación Electrónica DOCE
    • Automotriz
    • Hoteles
    • Restaurantes
  • Noticias
    • Noticias de la Cámara
    • Nuestros Socios
      • Socio del día
      • Empresario de Éxito
      • Agenda del Socio
  • Servicios en Línea
    • Guía Comercial
    • Trámites en Línea
    • Buzón de Sugerencias
  • Pagos en línea
  • Criterios
  • EDN
    • Escuela de Negocios
    • Plataforma Virtual
AFÍLIATE

Líderes Apla Asesoría en prevención de lavado de activos

miércoles, 30 octubre 2019 / Publicado en Socio del día

Líderes Apla Asesoría en prevención de lavado de activos

Los sujetos de los sectores societario (comercio de vehículos, constructoras, inmobiliarias, couriers), financiero popular y solidario, mercado de valores y seguros están obligados a mitigar los riesgos y evitar ser utilizados para el cometimiento de delitos, además de que deben reportar a la Unidad De Análisis Financiero y Económico (UAFE). Sin embargo, muchos de estos sujetos no están preparados y requieren mejoras en sus sistemas de prevención contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción y soborno. Frente a esta realidad, surge Líderes Apla, nuestro socio del día,  para brindar sus servicios de asesoría integral y personalizada en implementación de normas de prevención de lavado de activos, acompañamiento en los debidos procesos (elaboración y revisión del manual y matriz, formación del oficial de cumplimiento, implementación de políticas y procedimientos preventivos), y capacitaciones  en temas de prevención de lavado de activos. Éstas últimas cuentan con el aval de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesional, SETEC, lo cual garantiza su calidad. La buena acogida y demanda de servicios que recibe Líderes Apla le anima a continuar fortaleciéndose para convertirse en el referente en temas de prevención de lavado de activos y sistemas de gestión anticorrupción y soborno, a nivel nacional e internacional, contribuyendo con la mitigación de riesgos del sector económico. ¿Quiere conocer mejor a nuestro socio? Visite www.lideresapla.com. Para contactos escriba al correo info@lideresapla.com o llame a los teléfonos 0985831008  y 0984597626.

Posts recientes

  • Joyería Windsor

    ...
  • Dentimagen

    ...
  • Los Helados de Paila de Rosalía Suárez llegan a la 5ta Generación

    ...
  • CONSEIN Vestuario y Seguridad Industrial

    ...
  • Volkswagen Ecuador fortalece su plataforma Price Transparency con la implementación de códigos QR en sus concesionarios

    ...

Comentarios recientes

  • Ing. Nestor Salinas en Prodelsol, Productos del Sol Ecuador
  • VICTORIA Cayambe en Gramolino
  • Steven Tapia en Fumigaciones Flashcom
  • henry en JGC Importadores Industriales
  • Triana en Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Luis Rojas

Archivos

  • junio 2022
  • mayo 2022
  • abril 2022
  • marzo 2022
  • febrero 2022
  • enero 2022
  • diciembre 2021
  • noviembre 2021
  • octubre 2021
  • septiembre 2021
  • agosto 2021
  • julio 2021
  • junio 2021
  • mayo 2021
  • abril 2021
  • marzo 2021
  • febrero 2021
  • enero 2021
  • diciembre 2020
  • noviembre 2020
  • octubre 2020
  • septiembre 2020
  • agosto 2020
  • julio 2020
  • junio 2020
  • mayo 2020
  • abril 2020
  • marzo 2020
  • febrero 2020
  • enero 2020
  • diciembre 2019
  • noviembre 2019
  • octubre 2019
  • septiembre 2019
  • agosto 2019
  • julio 2019
  • junio 2019
  • mayo 2019
  • abril 2019
  • marzo 2019
  • febrero 2019
  • enero 2019
  • diciembre 2018
  • noviembre 2018
  • octubre 2018
  • septiembre 2018
  • agosto 2018
  • julio 2018
  • junio 2018
  • mayo 2018
  • abril 2018
  • marzo 2018
  • febrero 2018
  • enero 2018
  • diciembre 2017
  • noviembre 2017
  • octubre 2017
  • septiembre 2017
  • agosto 2017
  • julio 2017
  • junio 2017
  • abril 2017
  • enero 2017
  • agosto 2015

Categorías

  • – Análisis Económico
  • – Boletín de Comercio Exterior
  • Agenda del socio
  • Empresario de éxito
  • Empresas Destacadas
  • Noticias de la cámara
  • Oportunidades comerciales
  • Revista Criterios
  • Socio del día
  • Uncategorized
  • Ventas Nacionales

Meta

  • Acceder
  • Feed de entradas
  • Feed de comentarios
  • WordPress.org

Featured Posts

  • Joyería Windsor

    0 comments
  • Dentimagen

    0 comments
  • Los Helados de Paila de Rosalía Suárez llegan a la 5ta Generación

    0 comments
  • CONSEIN Vestuario y Seguridad Industrial

    0 comments
  • Volkswagen Ecuador fortalece su plataforma Price Transparency con la implementación de códigos QR en sus concesionarios

    0 comments

© 2021 Todos los derechos reservados Cámara de Comercio de Quito

SUBIR