Los sujetos de los sectores societario (comercio de vehículos, constructoras, inmobiliarias, couriers), financiero popular y solidario, mercado de valores y seguros están obligados a mitigar los riesgos y evitar ser utilizados para el cometimiento de delitos, además de que deben reportar a la Unidad De Análisis Financiero y Económico (UAFE). Sin embargo, muchos de estos sujetos no están preparados y requieren mejoras en sus sistemas de prevención contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción y soborno. Frente a esta realidad, surge Líderes Apla, nuestro socio del día, para brindar sus servicios de asesoría integral y personalizada en implementación de normas de prevención de lavado de activos, acompañamiento en los debidos procesos (elaboración y revisión del manual y matriz, formación del oficial de cumplimiento, implementación de políticas y procedimientos preventivos), y capacitaciones en temas de prevención de lavado de activos. Éstas últimas cuentan con el aval de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesional, SETEC, lo cual garantiza su calidad. La buena acogida y demanda de servicios que recibe Líderes Apla le anima a continuar fortaleciéndose para convertirse en el referente en temas de prevención de lavado de activos y sistemas de gestión anticorrupción y soborno, a nivel nacional e internacional, contribuyendo con la mitigación de riesgos del sector económico. ¿Quiere conocer mejor a nuestro socio? Visite de www.lideresapla.com. Para contactos escriba al correo info@lideresapla.com o llame a los teléfonos 0985831008 y 0984597626.
